U. s. senado mostra requisitos de relatórios para cryptocurrencies

Century of Enslavement: The History of The Federal Reserve (Pode 2019).

Anonim

Os detentores americanos de Bitcoin podem em breve informar sua participação no governo dos Estados Unidos.

Introduzido pela primeira vez em 25 de maio de 2015, pelo Senador Chuck Grassley [R-IA], Senado Bill S. 1241,

"Combate à lavagem de dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Lei de Contrafacção de 2017", pode ter séria implicações para aqueles envolvidos no espaço de criptografia. A audiência para S. 1241 foi realizada com praticamente nenhum aviso público em 28 de novembro de 2017; A audiência completa de duas horas pode ser vista aqui.

Atualmente, a definição de "instituição financeira" inclui bancos, empresas de confiança, cooperativas de crédito, câmbio de moeda e outros. Contudo, de acordo com a Seção 5312 (a) do título 31, a nova lei alteraria a definição de "instituição financeira" para incluir "um emissor, redentor ou caixa de dispositivos de acesso pré-pago, moeda digital ou qualquer trocador ou digitador digital de digital moeda. "

Isto é mais especificamente incorporado na Seção 13:

Sen. Dianne Feinstein [D-CA] disse em suas declarações de abertura da audiência: "A lei criminaliza a dissimulação intencional de propriedade ou controle de uma conta bancária. "Embora, durante a audiência, não foram fornecidos esclarecimentos sobre os efeitos que isso teria na comunidade de criptografia, com base na definição alterada de" instituição financeira ", parece que a lei criminalizaria qualquer pessoa que ocultasse intencionalmente a propriedade ou o controle de uma moeda digital ou uma conta de troca. Embora ainda não haja uma conta finalizada, a implicação seria que os detentores de criptografia precisassem preencher formulários de registro federal para divulgação de impostos, relatórios trimestrais e muito mais.

Notavelmente, embora o propósito da conta e da audiência tivesse a ver com a adição de moedas e trocas digitais à definição de instituições financeiras, quase não havia discussão sobre o assunto além de brevemente em referência aos cartéis de drogas usando-os para lavar dinheiro . Por exemplo, em nenhum lugar no testemunho do membro da diretoria da Coinbase, Kathryn Haun Rodriguez, ela menciona moedas ou trocas digitais, e em nenhum momento ela foi questionada sobre elas.

Sem surpresa, a conta está recebendo pushback de alguns detentores de criptografia. Os ativistas da Reddit iniciaram uma campanha de mídia social em oposição ao projeto de lei e estão sugerindo que os outros tweet: "@senjudiciary que #Bitcoiners não são #Crooks Remove #DigitalCurrencies da Seção 13 de S1241. "Outros estão contatando diretamente seus senadores.