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Estudo: Bolha de Bitcoin de 2013, alimentada pela atividade comercial suspeita no Monte. Gox

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Anonim

De acordo com um estudo recente de pesquisadores da Universidade de Tulsa e da Universidade de Tel Aviv, o aumento maciço da bitcoína O preço no final de 2013 foi causado por atividade comercial suspeita no agora extinto Mt. Troca de Gox Bitcoin. O estudo, intitulado "Manipulação de preços no ecossistema de Bitcoin", indica que 600 000 bitcoins foram adquiridos por agentes que não pagaram por eles, e o preço do bitcoin aumentou em média US $ 20 nos dias em que a atividade comercial suspeita teve Lugar, colocar.

"Com base em análise rigorosa com extensas verificações de robustez, concluímos que a atividade de negociação suspeita causou o aumento sem precedentes da taxa de câmbio USD-BTC no final de 2013, quando a taxa saltou de cerca de US $ 150 para mais de US $ 1 000 em dois meses ", afirma o estudo.

No centro do estudo está o infame Willy Bot que foi divulgado pela primeira vez em um blog Wordpress em maio de 2014.

O documento detalha os dados utilizados para o estudo, identifica a atividade comercial suspeita e observa que estes Um tipo de práticas manipuladoras ainda podem ser possíveis hoje, especialmente nos mercados de altcoin.

Os dados utilizados para o estudo

Este estudo sobre a manipulação de preços nos mercados da Bitcoin é baseado em um vazamento de dados de arquivos CSV que incluíram a atividade de negociação no Monte. Gox de abril de 2011 a novembro de 2013. Os pesquisadores por trás do estudo, em seguida, complementou esses dados com mais informações de bitcoincharts. com.

"Realizamos verificações de sanidade adicionais dos dados utilizando o histórico Mt. Gox comercializando dados de bitcoincharts. [com], "lê o relatório. "Estamos confiantes de que os dados são de alta qualidade. "

atividade comercial suspeita

Nos dados vazados, o relatório observa que existem contas suspeitas nas quais os campos país e estado são preenchidos como"? ? "Muitas bandeiras vermelhas são encontradas após uma nova inspeção dessas contas.

No caso de uma conta apelidada de "Markus", o relatório afirma que nenhuma taxa de negociação é paga e os preços nos negócios são aparentemente aleatórios.

"No final, concluímos que Markus na verdade não pagou pelos bitcoins que adquiriu; Em vez disso, sua conta foi creditada fraudulentamente com bitcoins reivindicados que quase certamente não eram apoiados por moedas reais ", afirma o relatório. "Além disso, porque as transações foram duplicadas, nenhum Mt legítimo. O cliente Gox recebeu a moeda fiduciária que Markus supostamente pagou para adquirir as moedas. "

De acordo com o estudo, Markus adquiriu um total de 335, 898 bitcoins nos 225 dias em que a conta estava ativa.

Outra entidade observada pelo estudo é conhecida como "Willy"; no entanto, Willy controlou muitas contas diferentes. De acordo com o estudo, Willy apareceu aproximadamente sete horas depois que Markus ficou inativo.

Os dados citados pelo relatório indicam que Willy compraria 10 a 19 bitcoins de cada vez até um montante igual a US $ 2.Foram comprados 5 milhões de bitcoins. Willy faria uma nova conta e repetiria o processo.

O estudo observa que há indícios de que o proprietário da conta Willy era um Mt. Insider do Gox. Por exemplo, Willy conseguiu negociar enquanto o Monte. A API do Gox estava desconectada, e os números de identificação do usuário usados ​​por Willy eram altos para o período de tempo que eles existiam.

O estudo sobre a manipulação de preços no ecossistema de Bitcoin indica que Willy adquiriu 268, 132 bitcoins em troca de US $ 112 milhões. Muito parecido com Markus, Willy na verdade não pagou por seus bitcoins.

"Assim, em conjunto, esses comerciantes não autorizados" adquiriram "cerca de 600 000 bitcoins até novembro de 2013", diz o estudo. "Talvez sem surpresa, isso é muito próximo ao número de bitcoins (650, 000) que o Monte. Gox afirmou ter perdido quando dobrou no início de 2014. "

De acordo com o estudo, Markus é responsável por 12% e Willy representa 6% do volume comercial total nas quatro principais trocas Bitcoin nos dias em que eles estavam ativos.

Além da possibilidade de um trabalho interno, o estudo também observa que um adotante adotante da Bitcoin poderia ter impulsionado artificialmente o preço do bitcoin através de uma vulnerabilidade de segurança na troca, em um esforço para aumentar o valor de suas próprias participações .

"Não sabemos com certeza qual, se também, esses cenários refletem o que realmente aconteceu", diz o relatório. "Mas isso é em grande parte fora do ponto. Nosso objetivo é demonstrar que esses negócios fraudulentos realmente afetaram significativamente o preço da bitcoína. "

De acordo com o New York Times, o ex-Mt. O CEO da Gox, Mark Karpeles, admitiu a operação do Willy Bot em uma corte japonesa na terça-feira.

Altcoins Open to Manipulation

Os pesquisadores por trás do estudo indicam que a importância da manipulação de preços nos mercados de ativos digitais aumentará à medida que essa tecnologia continua a ser popular. O estudo indica que muitos altcoins estão abertos a esse mesmo tipo de manipulação de preços no momento.

"Semelhante ao mercado de bitcoin em 2013 (o período que examinamos), os mercados para essas outras criocompresas são muito finos", diz o relatório. "Nossa análise sugere que a manipulação é bastante viável em tais configurações. "

O CEO cívico Vinny Lingham compartilhou um sentimento semelhante durante uma conversa recente, onde ele comparou altcoins com os estoques de penny e pump-and-dump. "Com altcoins, [esquemas de bomba e descarga] são super fáceis", disse Lingham.

"Os reguladores podem querer começar a assumir um papel de supervisão ativo, já que o ecossistema Bitcoin se torna mais integrado em sistemas internacionais de finanças e pagamentos", conclui o estudo.