Mt. gox, okpay play regulatory catch-up

Then They Fight You | Plan B 8 (Junho 2019).

Anonim

Em um lance aparente para acompanhar o ritmo restrições regulatórias em torno de Bitcoin, Mt. A Gox divulgou um comunicado em 30 de maio anunciando que seus clientes devem agora ter suas identidades verificadas se desejarem retirar ou depositar "moeda", com o anúncio de "moeda" diferenciada da bitcoin. Os usuários da troca baseada em Tóquio e Japão podem continuar a fazer depósitos e retiradas de bitcoína sem ter sua identidade ligada à sua conta.

Na mesma linha, o processador de pagamento do sistema de comércio eletrônico OKPAY anunciou o fim de suas férias da bitcoin e reintroduziu a cryptocurrency em seu ecossistema de pagamento, embora com restrições mais severas do que anteriormente. A partir desta escrita, o carimbo de data na página de anúncio não foi atualizado de sua versão anterior anunciando sua suspensão de bitcoin, levando a confusão potencial sobre quando eles anunciaram o que. Citando "riscos e perigos" não especificados, e aludindo às leis anti-lavagem de dinheiro (AML), o OKPAY agora não permite transferências de qualquer serviço de câmbio que negocie bitcoin. O serviço Bitcoin agora é restrito apenas a usuários verificados que apresentaram prova de identidade.

Mt. Gox anunciou a separação do OKPAY (pdf) da troca em 28 de maio e o OKPAY parece ter finalizado o divórcio dos dois serviços. Na sequência do desligamento coordenado internacionalmente do provedor alternativo de divisas on-line Liberty Reserve por não cumprir as restrições de AML relacionadas às leis "Conheça Seu Cliente", entre outras questões, o cronograma do Monte. As novas regras da Gox podem indicar uma tentativa de ficar um passo à frente de um destino semelhante. Mt. O anúncio de 30 de maio da Gox referiu regulamentos em evolução e regras de AML como pano de fundo para as novas restrições de conta. Mt. A Gox recentemente atuou contra os requisitos do FinCEN através da empresa subsidiária Mutum Sigillum LLC por não se registrar adequadamente como um negócio de serviços monetários, resultando em um congelamento ordenado pelo tribunal das contas financeiras da Mutum Sigillum.

A declaração de reintrodução da OKPAY implica que, excluindo especificamente qualquer novo negócio de intercâmbios de bitcoins, eles podem ter preocupado que qualquer negócio com o Monte. Os clientes não verificados da Gox os submeteriam ao mesmo martelo legal movido pela aplicação da lei em seus homólogos no mundo do pagamento financeiro. Esses desenvolvimentos indicam uma compreensão na comunidade de ecurrency de que as empresas que lidam especificamente com criptografia e os pagamentos on-line em geral, se adaptarão rapidamente à estrutura regulatória ou enfrentarão dores de cabeça legais na melhor forma, e potenciais multas e encarceramento na pior das hipóteses.