Irs vs coinbase: implicações maciças para bitcoin, moedas digitais

Coinbase Will Turn Over Your Name And Information To The IRS Must Watch (Junho 2019).

Anonim

O O pedido recente do Internal Revenue Service para a Coinbase, buscando registros de clientes que compraram moeda virtual de 2013 a 2015, levou a uma onda de atenção da mídia nos EUA e no mundo. Esta ação que afeta a maior troca de Bitcoin da América - sem dúvida, a varredura virtual mais abrangente para a identificação de infractores da lei - tem implicações maciças para o futuro da privacidade financeira e da tributação.

Os documentos arquivados pelo IRS indicam a intenção da agência de perseguir evasores fiscais flagrantes, bem como pequenos usuários cotidianos que usam bitcoin e outras formas de moeda digital como um potencial dodge para pagar impostos. Na John Doe Summons, o IRS alega que descobriram três casos em que as pessoas usaram bitcoin para evadir impostos - dois envolvendo clientes da Coinbase. Com base nestes achados, o IRS. agora supõe que muitas pessoas estão usando a moeda digital para fins semelhantes.

Esta ação sem precedentes segue um relatório do inspetor-geral do Departamento do Tesouro, que culpa o IRS por não estabelecer diretrizes e tomar medidas agressivas para abordar o que acredita ser atividades ilegais por parte de usuários de moeda digital.

O pedido exigiria que a Coinbase entregue a identidade e os registros de transações completas de milhões de clientes. A empresa respondeu imediatamente com uma Notificação de privacidade de proteção do cliente em seu site:

"Nossos clientes podem estar cientes de que o governo da U. S. apresentou uma petição civil ontem no tribunal federal buscando a divulgação de todos os registros dos clientes da Coinbase U. S. durante um período de três anos. O governo não alegou qualquer erro por parte da Coinbase e sua petição se baseia em declarações abrangentes de que os contribuintes podem usar moeda virtual para escapar dos impostos.

"Embora a prática geral da Coinbase seja cooperar com inquéritos de aplicação da lei adequadamente direcionados, estamos extremamente preocupados com a amplitude indiscriminada do pedido do governo. Os direitos de privacidade de nossos clientes são importantes para nós e nossa equipe jurídica está em processo de análise a petição do governo. Na sua forma atual, nos oporemos à petição do governo no tribunal. Continuaremos a manter nossos clientes informados sobre os desenvolvimentos nesta matéria. "

Por lei, Coinbase e outras empresas que compram e vendem bitcoins são obrigatórios pelos reguladores para capturar informações de identificação de usuários que iniciam a compra e vendem pedidos em suas plataformas. Como as transações de bitcoin geralmente não compartilham a identidade das pessoas envolvidas, o rastreamento do fluxo de fundos surgiu como uma preocupação para o IRS.

Enquanto As diretrizes para usuários de bitcoin foram estabelecidas pelo IRS em 2014, a agência de impostos alegou que não está recebendo informações de trocas como Coinbase, a fim de assegurar que os pagamentos de impostos adequados sejam capturados.

Este desenvolvimento crescente entre o IRS e a Coinbase poderia ser um momento decisivo para a paisagem futura dos reguladores fiscais, tanto na U. S. como globalmente. O evangelista e o investidor de Bitcoin, Roger Ver, disseram a Bitcoin Magazine : "Parece muito óbvio que eles (o IRS) estão ultrapassando seu alcance já excessivamente amplo. Isso também me faz sentir feliz por não ser mais americano e ser um cidadão de um país com uma política fiscal muito mais sã. "

À medida que os parâmetros regulatórios da tributação da bitcoína estão sendo examinados, as questões abundam sobre se as moedas digitais estão emergindo como um método preferido para evasores fiscais, dada a repressão mundial ocorrida em bancos offshore e outros paraísos fiscais. As autoridades fiscais podem eventualmente acabar em um cenário desafiador do ponto de vista de monitoramento e aplicação, dada a rápida proliferação de moedas digitais como o Monero e o zCash que apresentam níveis crescentes de privacidade, complexidade e segurança. Por algumas estimativas, o número de negócios de mercado on-line é bem superior a 700 e está crescendo ao longo do dia. Os sites on-line CoinMarketCap e CoinCap oferecem uma visão geral da natureza expansiva da paisagem da moeda digital.

Profissional legal, Adella Toulon-Foerster, que lidera a prática de cripto / moeda alternativa no Cogent Law Group em Washington, DC, disse a Bitcoin Magazine ela acredita que o pedido absurdamente amplo do IRS é uma expedição de pesca óbvia que em qualquer tipo de sociedade livre nunca teria passado o teste de face direta. Ela também pensa que estamos no escuro em termos do que acontecerá nas mãos de um judiciário inconstante que muitas vezes mostrou pouca consideração pelo devido processo e ainda menos relutância em busca e apreensão irracionais.

Mas, ela diz, pelo menos, sabemos sobre essa convocação particular. "Em uma era de programas secretos de vigilância de massa, sazonal e espiada, e tribunais secretos que fazem com que 1984 pareçam uma história de dormir, pode-se imaginar o pouco que os usuários de bitcoin de privacidade financeira realmente têm, independentemente do que está sendo divulgado ao público. "

Dito isto, ela oferece a lembrança de que, por definição, o blockchain é um livro público visivelmente visível. "Cada transação fornece outro segmento de informação que pode levar à identidade de um titular de conta bitcoin. Em última análise, o bloco de bitcoin é como um jogo gigante de Sudoku que a aplicação da lei federal tem recursos de mão de obra e computação para ganhar. "

Perry Woodin, engenheiro de informática e CEO da empresa de governança de blocos, Node40, ofereceu algumas soluções pragmáticas para simplificar esse ambiente fiscal. Primeiro, ele diz, o IRS precisa esclarecer e atualizar suas diretrizes fiscais para que elas sejam mais digeríveis para o consumidor.

"No momento, o IRS procura reduzir o descumprimento entre todas essas pessoas que possuem essas criptografia ou ativos digitais. O problema é que não acho que a maioria das pessoas saiba como eles deveriam denunciar para cumprir.A orientação atualmente não é muito clara, particularmente em termos de como calcular ganhos e perdas. "

Esta confusão vincula sua segunda recomendação, que propõe o desenvolvimento de um sistema de software ou protocolo de computador que segue ou estabelece o que o IRS usa para diretrizes de conformidade, de modo que qualquer usuário de moeda digital ou investidor em moeda digital possa compilar um relatório no final do ano fiscal.

"Permitiria a pessoa mostrar ganhos e perdas não realizados de todo o seu portfólio de moeda virtual e entregá-lo ao contador em um formato facilmente compreensível, consistente e preciso. Esse padrão nacional forneceria essas informações de forma consistente com os Relatórios de Inspeção de portfólio personalizados que o Node40 fornece aos seus clientes DASH. "

A Wooden acredita que, porque a grande maioria de todas as explorações de moeda digital são realizadas em bitcoin, este foi um lugar lógico para o IRS expandir seus esforços de execução da U. S. "Eles queriam ir atrás do bitcoin porque esse é o grande peixe em termos de descobrir como trabalhar com todas essas questões de conformidade. Uma vez que eles descobrem bitcoin, eles só vão aplicar suas descobertas a todas as outras moedas digitais. "

É aqui que as coisas ficam um pouco complicadas, de acordo com a madeira. "Tudo isso, claro, está relacionado a saber se uma criptografia específica usa uma cadeia de blocos transparente. zCash e Monero usam uma cadeia de blocos opaca e isso significa que as únicas pessoas que podem verificar uma transação na cadeia de blocos são as partes da própria transação. Então, aquelas pessoas que não querem descartar este tipo de regulação não só teriam que usar uma cadeia de blocos opaca, mas estarão sujeitas a ter uma vida plena de cryptocurrency, sem serem capazes de gastar dinheiro fiat. Por isso, a pessoa corre o risco de ser marcada. "

Com a repressão do IRS, a Madeira aconselha que aqueles envolvidos com a exploração ou negociação de moedas digitais, ou usá-las para transações do dia-a-dia, devem começar a documentar cuidadosamente suas transações. Eventualmente, a conformidade fiscal exigirá a coleta de mais informações, e os usuários mais organizados estão em termos de seus ativos, as coisas mais fáceis serão quando esse dia chegar. "Se você está apenas mudando ativos em todo o lugar, será uma grande dor de cabeça e um verdadeiro pesadelo para cumprir as agências de relatórios fiscais. "

A revista Bitcoin alcançou a Coinbase com pedido de comentários sobre esta história; no entanto, não recebemos uma resposta.